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MONEYVAL, l'organe du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux, a publié un rapport sur l'utilisation des actifs virtuels et des prestataires de services d'actifs virtuels dans le blanchiment de biens d'origine criminelle, le financement du terrorisme et le contournement des...
Lors de sa dernière session plénière, le comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un rapport visant à soutenir l'évaluation, par la Commission européenne, de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif ( PE et Cons. UE, dir. (UE) 2016/680, 27 avr. 2006, également appelée « directive LED »...
À l'instar du Crédit Agricole en septembre dernier, la HSBC Bank a conclu avec le procureur de la République financier une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) le 6 janvier 2026, validée par le président du tribunal judiciaire de Paris deux jours après, mettant ainsi fin aux poursuites pénales pour fraude fiscale (fraude CumCum)....
Le décret n° 2025-1183 du 8 décembre 2025 proroge la commission consultative des établissements de jeux instituée aux articles R. 321-8 et suivants du Code de la sécurité intérieure à compter du 1er janvier 2021, et pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2030, conformément aux dispositions de l'article R.* 133-2 du Code des relations entre le public et...
Le 5 décembre, à l'issue de la sixième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport de l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui s'est tenue à Busan (République de Corée), ont été approuvées les nouvelles versions du Code mondial antidopage et des Standards internationaux qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027, en même temps que la Déclaration des droits antidopage des...