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La Géorgie, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, Monaco, le Monténégro, Saint-Marin, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 232) également appelé « Convention de Varsovie...
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour son instruction DOC-2016-01 relative aux dépositaires d’OPCVM et de fonds d’investissement alternatifs (FIA). Ces professionnels doivent disposer de procédures pour traiter les anomalies détectées dans l’exercice de leurs missions et signaler celles qui ne peuvent pas être rectifiées, en indiquant, le cas échéant, les mesures prises pour y...