Organisation internationale luttant contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), le Groupe d'action financière (GAFI) tient à jour 2 listes pour identifier les pays qui ne respectent pas pleinement les normes internationales en matière de lutte contre ces crimes : la liste grise et la liste...

L'Agence française anticorruption (AFA) publie les résultats de sa 3e enquête sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises. Lancée au printemps 2024, elle vise à actualiser et enrichir les constats des diagnostics précédents de 2020...

Les craintes exprimées par le secteur ont été entendues. Le ministre du Budget et des Comptes publics a annoncé le retrait de l'amendement, initialement inclus dans le projet de loi de finances pour 2025, qui visait à légaliser les casinos en...

L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie une liste de nouveaux sites internet identifiés en France comme proposant des investissements dans des biens divers sans les autorisations nécessaires, donc de manière illégale. Figurent sur cette liste ...

Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour, 15 octobre, ont été présentés les textes suivants ...

Par arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères en date du 10 octobre 2024, Ludovic POUILLE, directeur de la diplomatie économique, direction générale de la mondialisation, ministère de l'Europe et des affaires étrangères, est nommé membre du conseil stratégique de l'Agence française anticorruption (AFA), en remplacement de Mme Hélène...

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met régulièrement à jour sa « liste noire » des sites ou entités proposant des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance en France sans y être autorisés. Au cours du troisième trimestre 2024, 294 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste. Parmi ces nouvelles inscriptions, 70 % usurpent l'identité d'un...

La Douane a dévoilé aujourd'hui, 7 octobre, sa nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale définie par le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), et vise à renforcer le rôle de la Douane dans ce dispositif national. Elle...