Face à la montée des fraudes et arnaques financières, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie un rapport d'analyse approfondie sur les vulnérabilités du système bancaire exploitées par des acteurs illicites. Ce rapport met en lumière les mécanismes utilisés pour faire transiter, via des comptes bancaires, les produits d'escroqueries à des fins de blanchiment....

Le 3 juillet, l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC ou Antimoney laundering and countering the financing of terrorism, AMLA) et la Banque centrale européenne (BCE ou European central bank, ECB) ont mis en ligne le protocole d'accord qu'elles viennent de signer. Celui-ci définit les modalités d'échange d'informations entre l'institution et la nouvelle autorité européenne (J. Lasserre...

Les crypto-monnaies attirent de plus en plus d'investisseurs, mais elles présentent de nombreux risques (volatilité, risque informatique, arnaques, etc...

Face à l'augmentation des arnaques financières en ligne, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) lance I-SCAN, le service qui permet aux investisseurs d'accéder aux listes noires des régulateurs du monde...

La présidente du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a remis au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique son rapport sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Ce rapport examine comment les clients des institutions financières perçoivent les obligations réglementaires en matière de LCB/FT....

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et Tracfin ont mis à jour leurs lignes directrices concernant les obligations de vigilance sur les opérations financières et les obligations de déclaration et d'information à...