Lutte contre le blanchiment : l’AMF pointe des insuffisances persistantes chez les acteurs financiers

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une synthèse des enseignements tirés de ses contrôles réalisés entre 2022 et 2025 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que de respect des obligations d’échange automatique d’informations fiscales. Cette analyse, fondée sur 46 contrôles ayant donné lieu à des sanctions, des accords transactionnels ou des demandes de mise en conformité, vise à sensibiliser les professionnels aux exigences applicables dans ces...