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4 résultats trouvés

Escroqueries financières : l'ACPR alerte sur de nouvelles offres frauduleuses de crédits, livrets d'épargne, services de paiement et d'assurances

ACPR, communiqué, 22 juill. 2025 (arnaques)
[23.07.2025]

Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, l'ACPR surveille activement les pratiques frauduleuses dans le secteur financier. Elle reçoit régulièrement des signalements d'arnaques, ce qui lui permet de mettre à jour sa liste noire des sites ou entités proposant des produits financiers sans autorisation...

L'ACPR alerte sur les risques de blanchiment via les comptes bancaires

ACPR, communiqué, 17 juill. 2025 (blanchiment)
[18.07.2025]

Face à la montée des fraudes et arnaques financières, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie un rapport d'analyse approfondie sur les vulnérabilités du système bancaire exploitées par des acteurs illicites. Ce rapport met en lumière les mécanismes utilisés pour faire transiter, via des comptes bancaires, les produits d'escroqueries à des fins de blanchiment....

L'AFA soumet à consultation publique des fiches pratiques sur l'évaluation des tiers par les entreprises

AFA, actualités, 15 juill. 2025 (fiches pratiques)
[16.07.2025]

Consciente des interrogations que peut susciter la mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation des tiers – ces acteurs extérieurs avec lesquels les entreprises interagissent (clients, fournisseurs, intermédiaires, etc.) –, l'Agence française anticorruption (AFA) propose une série de fiches pratiques destinées à accompagner les entreprises dans cette démarche...