Lutte contre le blanchiment de capitaux : MONEYVAL demande à Monaco d'intensifier ses efforts
[23.01.2023]
Dans un nouveau rapport l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, appelle Monaco à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment, la confiscation et le recouvrement des produits du crime, ainsi que son système de supervision. Le rapport fournit une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) à la date de la visite sur place conclue en...
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