Lutte contre la criminalité financière : selon le GAFI, la France est un excellent élève mais peut mieux faire

La France dispose d'un cadre robuste et sophistiqué pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) qui est efficace à bien des égards, particulièrement en matière de poursuite pénale, de confiscation et de coopération internationale, mais elle doit faire davantage dans des domaines tels que la supervision des professionnels impliqués dans les activités des personnes morales et du secteur immobilier. C'est ce qui ressort du rapport d'évaluation du GAFI publié le 17 mai 2022. Le rapport analyse le niveau de conformité des mesures LBC/FT mises en place en France au moment de sa visite en juin/juillet 2021 avec les 40 Recommandations du GAFI ainsi que l'efficacité du dispositif LBC/FT de la France, et...