LCB‑FT : panorama des principaux risques et « état de la menace »

Tracfin a présenté la dernière partie de son rapport annuel 2022. Consacrée à l’« état de la menace » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), cette publication « offre aux 200 000 déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des risques mais aussi un retour sur l’exploitation qui est faite de leurs déclarations de soupçon ». ...