LBC/FT : l'ABE publie les lignes directrices révisées finales

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié des lignes directrices révisées finales sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les révisions tiennent compte des changements apportés au cadre juridique de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et traitent des nouveaux risques de BC/FT, y compris ceux identifiés par les examens de mise en œuvre de l'ABE. Outre le renforcement des approches de la LBC/FT fondées sur les risques des institutions financières, la révision soutient le développement d'approches de surveillance plus efficaces et cohérentes là où des preuves suggèrent que des approches divergentes continuent...