LBC-FT : TRACFIN et l'ARJEL publient des lignes directrices sur les obligations des opérateurs agréés #Brève

Huit ans après la publication des lignes directrices adoptées en février 2011 par le Collège de l'ARJEL, l’Autorité et TRACFIN ont décidé de les actualiser conjointement pour tenir compte à la fois de la transposition de la 4ème directive anti-blanchiment (PE et Cons. UE, dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015), et de la meilleure connaissance de l’activité et des situations à risques...